ПОД/ФТ / Новости 05 марта

КПРФ предлагает раскрывать бенефициаров офшоров при их регистрации в РФ

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий обязательное указание учредителей и бенефициаров офшорных компаний при их регистрации в России.

"Проект предусматривает введение требования обязательного раскрытия информации об учредителях (участниках) и бенефициарах офшорных компаний при регистрации сведений о них в ЕГРЮЛ", — говорится в законопроекте (915223-7), опубликованном в четверг в базе Госдумы.

Новое требование предлагается прописать в статье 49 ГК РФ. Согласно пояснительной записке к проекту, такое изменение стало возможным благодаря присоединению России и многих офшорных юрисдикций к совместной конвенции Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам (ETS N 127) и многостороннему соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией между компетентными органами (CRS МСАА) 2014 года, что дает ФНС РФ возможность получать информацию о бенефициарах таких компаний из офшорных зон.

Законопроект внесен группой депутатов от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым.