ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

Суд по заявлению ЦБ РФ сможет арестовывать имущество бенефициаров банков с отрицательным капиталом — законопроект

Арбитражный суд по заявлению ЦБ РФ сможет арестовывать денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество бенефициаров банков, у которых регулятор выявил отрицательный капитал.

Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

После подачи заявления ЦБ должен будет в течение 30 дней направить иск о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, иначе суд снимет арест. При этом рассмотрение дела об обжаловании лицом включение в перечень контролирующих лиц не станет препятствием для принятия судом иска ЦБ об обеспечительных мерах.

Размер предварительных обеспечительных мер не сможет превышать величину средств, необходимых для восстановления капитала банка до минимального нормативного уровня.

Суд сможет оставить заявление ЦБ без движения, если регулятор не предоставит сведения, позволяющие с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения, что ответчик является контролирующим лицом.

При этом лицо, в отношении которого были приняты меры в виде предварительного ареста имущества, сможет потребовать от ЦБ возмещения убытков или выплаты компенсации, если Банк России в установленный судом срок не подаст иск по основному требованию или суд откажет регулятору в иске.