ПОД/ФТ / Новости 28 февраля

Пакет законопроектов об усилении ответственности топ-менеджеров финорганизаций за вывод активов внесен в Госдуму

Пакет законопроектов об усилении ответственности топ-менеджеров банков, страховых компаний, руководителей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за преднамеренное банкротство и вывод активов внесен в Госдуму, сообщила журналистам вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

"Законопроектами предусматривается процедура установления лиц, контролирующих страховые, кредитные организации и негосударственные пенсионные фонды Банком России. Контролирующим лицом может являться гражданин или организация, которые за три года до возникновения признаков банкротств, а также до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом имели право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий. Данная позиция чрезвычайно важна в логике дальнейших обеспечительных мер в защиту интересов граждан и государства в случае совершения противоправных действий", — сказала зампред Госдумы.

"Предложенные нами меры носят системный профилактический характер. Механизм защиты должен действовать на опережение, чтобы предотвратить ущерб и выведение средств за рубеж", — подчеркнула Яровая.

По ее словам, закрепляется право арбитражного суда при установлении Банком России отрицательной величины собственных средств (капитала) кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда по заявлению ЦБ принять предварительные обеспечительные меры в виде ареста имущества контролирующих лиц до подачи заявления об их привлечении к субсидиарной ответственности.

"Также в качестве обеспечительной меры решением суда может быть ограничен выезд за рубеж для владельцев и контролирующих лиц кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов в случаях назначения Банком России временной администрации, утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства либо после принятия решения об отзыве лицензии", — добавила вице-спикер.

В пакете — девять законопроектов, они опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.