Комплаенс / Новости 27 февраля

Суд подтвердил снятие ареста с самолета, на котором летал экс-глава ПСБ Дмитрий Ананьев

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду, 26 февраля, оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы от 17 декабря 2019 года. Тогда суд первой инстанции отменил принятый им же 29 мая 2019 года арест самолёта Bombardier Challenger 650, на котором летал экс-глава Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Ананьев.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу Промсвязьбанка.

Дело рассматривается в рамках иска ПСБ о взыскании с экс-руководства банка 282,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд (ВС) РФ 4 февраля отказал пяти экс-руководителям Промсвязьбанка в пересмотре дела о принятии в отношении них мер обеспечения.

Изначально 29 мая 2019 года Арбитражный суд Москвы арестовал активы братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, членов их семьей и других ответчиков на сумму 282,2 млрд рублей. Среди арестованного имущества — доли в нескольких компаниях, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах и ряд других активов.

Впоследствии были сняты меры обеспечения в отношении денежных средств в размере 80% зарплаты и других доходов. Некоторым участникам разбирательства также удалось добиться снятия ареста с жилья. Например, суд снял арест с квартиры Людмилы Перевозчиковой (тещи А.Ананьева) и еще некоторых заявителей.

При этом 6 сентября Арбитражный суд Москвы отказал Дарье Ананьевой (жена А.Ананьева — ред.) в снятии мер обеспечения.

Компания UBS Switzerland AG также подала в суд ходатайство о снятии мер обеспечения с самолета Bombardier. Она представила документы, подтверждающие приобретение ею самолета 7 марта 2017 года. Позднее UBS Switzerland AG назначила австрийскую MJet GmbH в качестве оператора (владельца) воздушного судна, подав соответствующую заявку в Austro Control GmbH. 9 марта 2017 года воздушное судно было зарегистрировано в Австрийском авиационном реестре гражданских судов, его владельцем является MJet GmbH.

Эти обстоятельства, подчеркивается в оспариваемом документе, не были известны суду на момент принятия мер обеспечения.

Среди ответчиков по иску — бывшие зампреды правления банка Андрей Жупанов, Алексей Иодко (отвечал за HR), Владимир Мамакин, Татьяна Волошкина, а также Владимир Шаталов (занимался малым и средним бизнесом), Евгения Козеренко (руководил корпоративным блоком банка), экс-руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов и ряд других сотрудников.

Следующее заседание по иску суд назначил на 28 февраля.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации создается банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Промсвязьбанк по итогам второго квартала 2019 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Затем банк в соответствии с постановлением правительства перестал раскрывать отчетность.