ПОД/ФТ / Новости 19 февраля

Негативные списки Казахстана: обновление от 18.02.20

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 18.02.20
Фото: Shutterstock

18.02.20 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были добавлены сведения о 7 физических лицах.