ПОД/ФТ / Новости 13 февраля

ЦБ РФ рассчитывает на запуск "антиотмывочной" платформы проверки клиентов во второй половине 2021г

ЦБ РФ рассчитывает на запуск во второй половине 2021 года платформы для проверки клиентов банков в рамках противодействия отмыванию доходов, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с представителями ЦБ РФ в "Бору", организованной АБР.

"Это не простой проект, он будет занимать определенное время, но он у нас уже достаточно активно ведется. И мы рассчитываем, ориентировочно пока еще, предварительно, на ее запуск во второй половине следующего года", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что сейчас идет поиск баланса "между интересами бизнеса, нагрузкой на банки и интересами клиента, для этого разрабатывается платформа KYC (know your client, "знай своего клиента").

По словам Набиуллиной, проблема заградительных тарифов банков для противодействия отмыванию и обналичиванию со стороны клиентов будет обсуждаться дальше, регулятор будет двигаться в сторону защиты добросовестных клиентов.