ПОД/ФТ / Новости 12 февраля

Негативные списки Казахстана: обновление от 11.02.20

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 11.02.20
Фото: Shutterstock

11.02.20 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 4 физических лицах;
  • исключения сведений о 4 физических лицах.