ПОД/ФТ / Новости 08 февраля

Физлица при вывозе более $100 тыс будут обязаны предоставлять подтверждающие документы — ФТС (повтор от 4 февраля)

С 4 февраля при единовременном перемещении физлицом через таможенную границу ЕАЭС наличных на сумму более $100 тыс. одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств, сообщила ФТС.

Данное решение коллегии ЕЭК направлено на реализацию рекомендации 32 (курьеры наличных) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Рекомендация 32 разработана для обеспечения стран-участниц FATF мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных не допускается.