ПОД/ФТ / Новости 07 февраля

FATF опубликовала доклады о принимаемых в Сербии и Венгрии мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклады о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Сербии и Венгрии.

СЕРБИЯ

Государство добилось значительного прогресса в реформировании системы ПОД/ФТ, что позволило FATF повысить рейтинг страны по ряду рекомендаций:

  • 6 (Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и ФТ), с частичного до практически полного соответствия;
  • 8 (некоммерческие организации), с частичного до практически полного соответствия;
  • 18 (внутренний контроль за зарубежными филиалами и дочерними компаниями), с частичного до полного соответствия.

ВЕНГРИЯ

Прогресс, достигнутый государством, позволил повысить рейтинг Венгрии по исполнению рекомендации 33 (статистика) — с частичного до практически полного соответствия.

Таким образом юрисдикция полностью соответствует 6 рекомендациям из 40, практически полностью — 28, а также частично — еще 6.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org