Комплаенс / Новости 06 февраля

ЦБ РФ подал в суд заявление о признании банкротом московского ПФС-банка

Арбитражный суд Москвы 5 февраля зарегистрировал заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным (банкротом) московского банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПФС-банка), следует из картотеки суда.

Заявление пока к производству не принято.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПФС-банка с 17 января.

ПФС-банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, "ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций", отмечал регулятор.

В банк назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

ПФС-банк является участником системы страхования вкладов.

ПФС-банк по итогам третьего квартала 2019 года занимал 335-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".