Комплаенс / Новости 03 февраля

Дело о растрате в банки "Клиентский" отправлено на доследование

Никулинский суд Москвы, почти год рассматривавший уголовное дело в отношении бывшего совладельца и председателя совета директоров АКБ "Клиентский" Александра Кленовского, в итоге вернул дело в прокуратуру, сообщила газета "Коммерсант".

Суд рассматривал дело в отношении банкира с февраля 2019 года и в конце концов решил вернуть его в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. По мнению суда, следствие не предоставило доказательств того, что на момент совершения преступления, которое инкриминируется совладельцу «Клиентского», в банке находилось 100 млн руб.

Растрата и последующая легализация этой суммы (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ) вменяются Александру Кленовскому, и решение суда ставит под сомнение само событие преступления. Представители прокуратуры обжаловали возврат дела, дата рассмотрения представления надзорного ведомства в апелляционной инстанции пока не определена.