ПОД/ФТ / Новости 31 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Кыргызстане, Албании и Латвии мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Кыргызстане, Албании и Латвии.

КЫРГЫЗСТАН

Группа отмечает, что республика добилась значительного прогресса в устранении недостатков национальной системы ПОД/ФТ. В связи с этим FATF пересмотрела рейтинг страны по ряду рекомендаций:

  • повысила рейтинг с несоответствия до практически полного соответствия по рекомендациям 12 (публичные должностные лица), 17 (доверие мерам третьих сторон), 28 (регулирование и надзор за некоторыми финансовыми учреждениями, нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП));
  • пересмотрела рейтинг с частичного до практически полного соответствия по рекомендациям 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 2 (национальное сотрудничество и координация), 16 (электронные переводы средств), 22 (надлежащая проверка клиентов — УНФПП), 23 (иные меры в отношении УНФПП), 24 (прозрачность и бенефициарные владельцы юрлиц), 34 (руководящие принципы и обратная связь), а также 38 (взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация);
  • повысила рейтинг с частичного до полного соответствия по рекомендации 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ));
  • пересмотрела рейтинг с практически полного до полного соответствия по рекомендации 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма).

ЛАТВИЯ

Государство также добилось значительного прогресса, что позволило FATF пересмотреть рейтинг страны по 11 рекомендациям:

  • повышен рейтинг с частичного до практически полного соответствия по рекомендациям 6, 7, 8 (некоммерческие организации), 10 (надлежащая проверка клиентов), 22, 26 (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями), 28, 32 (курьеры наличных), 39 (экстрадиция), а также 40 (иные формы сотрудничества);
  • пересмотрен рейтинг с практически полного до полного соответствия по рекомендации 2.

АЛБАНИЯ

Рейтинг Албании также был пересмотрен по итогам проверки FATF. В частности, группа решила:

  • повысила рейтинг с частичного до практически полного соответствия рекомендациям 8, 18 (внутренний контроль за зарубежными филиалами и дочерними компаниями), а также 35 (санкции);
  • пересмотрела рейтинг с частичного до полного соответствия по рекомендациям 6 и 19 (страны с более высоким риском);
  • повысила рейтинг с практически полного до полного соответствия по рекомендации 21 (разглашение и конфиденциальность).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.