ПОД/ФТ / Новости 22 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Саудовской Аравии мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Саудовской Аравии.

Государство на данный момент не закончило процесс модернизации своей системы ПОД/ФТ, начавшийся с момента публикации отчета о взаимной оценке в 2018 году, отмечает группа. В соответствии с процедурами FATF страна продолжает отчитываться о принимаемых ею мерах.

Вместе с этим группа пересмотрела рейтинг страны по исполнению 2 рекомендаций с частичного до почти полного соответствия: 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма) и 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ).

Помимо этого, группа сохранила рейтинг страны на уровне значительного соответствия рекомендации 2 (национальное сотрудничество и координация). Также FATF понизила рейтинг государства с полного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 18 (внутренний контроль: зарубежные филиалы и дочерние компании) и 21 (разглашение и конфиденциальность).

Таким образом, Саудовская Аравия на данный момент полностью соответствует 17 из 40 рекомендаций, практически полностью — 21, частично — 2.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org