ПОД/ФТ / Новости 17 января

ЦБ РФ отозвал лицензию у ПФС-банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПФС-банка, говорится в сообщении ЦБ.

ПФС-банк, зарегистрированный в Москве, допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, "ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций", отмечает регулятор.

В банк назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

ПФС-банк является участником системы страхования вкладов.

ПФС-банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 335-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник: cbr.ru, cbr.ru, cbr.ru