ПОД/ФТ / Новости 16 января

Негативные списки Казахстана: обновление от 15.01.20

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 15.01.20
Фото: Shutterstock

15.01.20 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были добавлены сведения о физическом лице.