ПОД/ФТ / Новости 14 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Тунисе мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Тунисе.

FATF пришла к выводу, что юрисдикция добилась существенного прогресса в исправлении недостатков собственной системы ПОД/ФТ. В связи с этим группа пересмотрела рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.

В частности, теперь страна практически полностью соответствует рекомендациям 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 18 (внутренний контроль над зарубежными филиалами и дочерними компаниями), 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 24 и 25 (прозрачность и бенефициары юрлиц и других юридических образований), 28 (регулирование и надзор за УНФПП), а также 31 (полномочия правоохранительных и следственных органов).

Помимо этого, государство теперь полностью соответствует рекомендациям 6 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма) и 8 (некоммерческие организации).

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org