ПОД/ФТ / Новости 13 января

Вышел 25 номер журнала "Финансовая безопасность"

Россия успешно прошла оценку со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ), получив высокую оценку соответствия национальной антиотмывочной системы международным стандартам

        Чиханчин Ю.А.: "Этот выпуск — знаковый для нас: Россия успешно прошла оценку со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов(ФАТФ), получив высокую оценку соответствия национальной антиотмывочной системы международным стандартам".

        Основными темами журнала стали:

  • встреча Президента России Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным;
  • обзор оценки соответствия национальной антиотмывочной системы России международным стандартам ФАТФ;
  • наиболее распространенными нарушениями законодательства о ПОД/ФТ являются нарушения в части внутреннего контроля;
  • анализ роли МВД России в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
  • опыт, накопленный Следственным комитетом России при подготовке к 4-му раунду взаимных оценок, будет использован в дальнейшей работе;
  • подготовке к оценке ФАТФ Роскомнадзор уделял особое внимание;
  • работа ФТС по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ получила высокую оценку ФАТФ;
  • миссия ФАТФ посетила Санкт-Петербург;
  • визит экспертов ФАТФ для приволжских финразведчиков — бесценный в профессиональном плане опыт;
  • Сибирь проделала большую работу в процессе подготовки Российской Федерации к оценке ФАТФ;
  • презентация дорожной карты — системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • создан Консультативный совет по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследований в области ПОД/ФТ.
Источник: fedsfm.ru, fedsfm.ru