ПОД/ФТ / Новости 03 января

ВАЖНО: Как страховщикам уведомлять Банк России о банках, которым поручено идентифицировать клиентов (повтор от 31 декабря)

Указание от 11.11.2019 № 5313-У* устанавливает порядок сообщения страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

        В августе почти всем страховым компаниям дали право поручать кредитным организациям проводить, в частности, идентификацию клиентов-физлиц. Тогда же страховщиков обязали сообщать в ЦБ РФ информацию о таких кредитных организациях. Регулятор опубликовал этот порядок. Он начал действовать 30 декабря.

        В направляемом регулятору сообщении в соответствии с новым порядком необходимо указывать следующую информацию:

  • полное и при наличии сокращенное фирменные наименования кредитной организации, ее филиала;
  • регистрационный номер кредитной организации, порядковый номер ее филиала (согласно Книге госрегистрации кредитных организаций);
  • номер договора на проведение идентификации и дату его заключения.

        Направлять сведения требуется в течение пяти рабочих дней после даты заключения договора. По договорам, которые на 30 декабря уже действуют, информацию придется передать до 30 января.

        Если договор будет расторгнут, то помимо перечисленных сведений понадобится указать дату расторжения и направить сообщение в течение пяти рабочих дней после этой даты.

        Информацию нужно предоставлять в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя страховой компании.

* «О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации»

Источник: consultant.ru