ПОД/ФТ / Новости 28 декабря 2019

Около 20-25% банков РФ в периметре высокого риска с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства (повтор от 25 декабря)

Около 20-25% российских банков находятся в периметре высокого риска с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства, сказал журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"У нас в периметре высокого риска где-то 20-25% банков. Это не говорит, что они "чёрные", плохие. Просто более внимательно смотрим за их деятельностью. Мы с ними более предметно работаем. Но это не говорит о том, что в России 20% плохих банков", — сказал он.

"Мы планируем создать что-то вроде ситуационного центра, учитывая достаточный объем информации, где будем уже без использования отчетности, а в режиме реального времени из платежных систем видеть информацию, как меняются алгоритмы вовлеченности (в проведение сомнительных операций — ред.), где возникают зоны риска. Если нам это удастся, то будет серьезный прорыв", — добавит Скобелкин.