ПОД/ФТ / Новости 28 декабря 2019

Негативные листы Казахстана: обновления за период с 24.12.19 по 27.12.19

ПОД/ФТ, Новости: Негативные листы Казахстана: обновления за период с 24.12.19 по 27.12.19
Фото: Shutterstock

24.12.19 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о физическом лице;
  • исключения сведений о физическом лице.

27.12.19 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были добавлены сведения о физическом лице.