Комплаенс / Новости 27 декабря 2019

В уголовном деле бывшего главы банка "Открытие" появился новый эпизод

В уголовном деле против бывшего предправления банка "Открытие" Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).

Второй собеседник издания слышал о появлении нового эпизода в деле, но не в курсе его деталей. По его словам, выданная "Открытием" гарантия до этого фигурировала в контексте возможных уголовных претензий к Данкевичу.