Около 20-25% банков РФ в периметре высокого риска с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства
Около 20-25% российских банков находятся в периметре высокого риска с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства, сказал журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
"У нас в периметре высокого риска где-то 20-25% банков. Это не говорит, что они "чёрные", плохие. Просто более внимательно смотрим за их деятельностью. Мы с ними более предметно работаем. Но это не говорит о том, что в России 20% плохих банков", — сказал он.
"Мы планируем создать что-то вроде ситуационного центра, учитывая достаточный объем информации, где будем уже без использования отчетности, а в режиме реального времени из платежных систем видеть информацию, как меняются алгоритмы вовлеченности (в проведение сомнительных операций — ред.), где возникают зоны риска. Если нам это удастся, то будет серьезный прорыв", — добавит Скобелкин.
-
Новости 04 января
США запускают реформу ПОД/ФТ, создадут реестр бенефициаров компаний
-
Новости 04 декабря 2020
Банки сократят число "антиотмывочных" проверок бизнеса
-
Новости 25 ноября 2020
Президент РФ утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 г
-
Новости 18 ноября 2020
ЦБ РФ выступил против ограничения комиссий за переводы юрлиц и ИП на счета физлиц