Комплаенс / Новости 24 декабря 2019

ЕС проверяет платежные сервисы на предмет отмывания средств

Власти некоторых европейских стран, пострадавших от скандалов с отмыванием средств через банки, в частности Danske Bank, теперь принялись за проверку местных платежных систем, сообщила газета "Коммерсант".

Так, в текущем месяце власти Эстонии задержали 3 сотрудников платежного сервиса GFC Good Finance Company по подозрению в отмывании средств.

У самой компании, которая работает на рынке с 2013 года, в мае текущего года власти страны отозвали лицензию. Власти считают, что у компании были серьезные нарушения в исполнении правил по проверке благонадежности клиентов.

В апреле нынешнего года власти Эстонии отозвали лицензию у другого платежного сервиса, AS Talveaed. В свою очередь, власти Литвы в октябре оштрафовали платежный сервис MisterTango UAB на €245 тыс. за нарушение требований по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. ЦБ страны также ужесточил свои рекомендации для участников рынка электронных платежей и платежных сервисов в сфере борьбы с отмыванием средств.

Теги: РАССЛЕДОВАНИЯ
Еще на эту тему