ПОД/ФТ / Новости 20 декабря 2019

Состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга

На заседании Коллегии были подведены итоги года, рассматривались перспективные вопросы

        19 декабря 2019 года прошло закрытое заседание Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу на тему: «Выявление, предупреждение, пресечение деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, как комплексный подход в целях повышения эффективности «антиотмывочной» системы».

        В ходе мероприятия были обсуждены результаты и перспективы работы по линии противодействия отмыванию доходов.

        В текущем году национальная «антиотмывочная» система прошла оценку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По итогам миссии ФАТФ по проверке соответствия российской системы ПОД/ФТ стандартам ФАТФ и эффективности ее деятельности Россия получила положительную оценку.

        Результаты оценки соответствуют роли страны, как одного из лидеров международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

        Вместе с тем, итоги проверочной миссии ФАТФ выявили элементы национальной системы ПОД/ФТ, которые в первую очередь нуждаются в развитии.

        Концепцией развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной в мае 2018 года Президентом Российской Федерации определены стратегические цели для российской антиотмывочной системы:

  • обеспечение своевременной нейтрализации выявляемых рисков и ликвидации угроз национальной безопасности без привлечения дополнительных ресурсов;
  • повышение прозрачности экономики и предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств;
  • дальнейшее укрепление роли Российской Федерации в международной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

        Указанные стратегические цели предлагается реализовывать на внутриведомственном, национальном и международном уровнях через реализацию аналитической и координационной составляющей, направленной на выявление, предупреждение и пресечение отмывания доходов, путем:

  • внедрения новых организационных форм проведения финансовых расследований, в том числе на международном уровне;
  • усовершенствования технологических решений для повышения качества проводимых финансовых расследований;
  • совершенствования методологического обеспечения для формирования дополнительных знаний о рисках системы ОД/ФТ на основе имеющихся ресурсов.
Источник: fedsfm.ru