Инсайд / Новости 05 декабря 2019

ЦБ установил факт манипулирования паев двух ЗПИФ

Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах паями ЗПИФ рентный "Холи Лэнд" и ЗПИФ рентный "Коттеджио Парк" под управлением ООО "Эссет Менеджмент Солюшнс" в период с октября 2014 года по июль 2018 года, сообщил регулятор.

Торговая активность на рынках паев в указанный период преимущественно поддерживалась путем совершения сделок по предварительному соглашению двумя не связанными между собой группами лиц.

В первую группу входили лица, имеющие различные взаимосвязи между собой: ООО "Канопус Финанс" (предыдущее наименование ООО "Красойл Финанс"), ООО "Катарис-Капитал", ООО "Управляющий партнер "Кросс Финанс Групп", ООО ИК "Энергия Синтез" и его правопреемник ООО ИК "Авераж", HEYFOLD COMPANY LTD, Опарин Виктор Владимирович, Соколов Юрий Геннадьевич, Шакиров Александр Валерьевич, Шакиров Вадим Валерьевич, Бушуев Никита Владимирович, Голубович Эдуард Владимирович, Гришин Андрей Владимирович, Марголис Александр, Щепелев Алексей Анатольевич, Яковлев Алексей Вячеславович.

Наиболее вероятной целью совершения сделок с паями вышеуказанными лицами являлось искусственное создание торговой активности и поддержание приемлемых уровней цены и объемов торгов, отмечает регулятор. В результате таких действий рыночная стоимость паев была искажена.

Ко второй группе лиц относились взаимосвязанные лица Малакеев Дмитрий Анатольевич, Мовсесян Арсен Альбертович, Волков Роман Сергеевич, совершившие в период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года сделки с паями по предварительному соглашению. Данные сделки привели к существенному отклонению цены паев.

ЦБ также установил признаки искажения оценки стоимости, определенной оценщиками при составлении отчетов об оценке объектов недвижимости, входящих в состав имущества фондов. В частности, установлено, что объявления о продаже земельных участков, использованные при расчете стоимости в качестве аналогов, публиковались в интернете с сетевого адреса оценочной компании, сотрудником которой является оценщик, составивший и подписавший отчет об оценке.

Действия лиц двух групп являются манипулированием рынками паев в соответствии с № 224-ФЗ (1). Банк России направил лицам, совершавшим указанные операции с паями, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

(1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Источник: cbr.ru