ПОД/ФТ / Новости 03 декабря

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Банк России вернулся к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций, сообщил РБК.

Регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации "Финтех" должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали изданию 2 источника в банках из топ-20.

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов.

ЦБ еще в апреле 2018 года обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству присваивается идентификатор. Если номера устройств совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Но единой базы для таких устройств не существует: каждый банк собирает информацию по отдельности.