Комплаенс / Новости 02 декабря

Суд подтвердил незаконность ряда сделок банка "ФК Открытие" с О1 в преддверии санации

Арбитражный суд Московского округа в понедельник подтвердил решение нижестоящих инстанций, которые по иску банка "ФК Открытие" признали незаконными ряд сделок, заключенных со структурами O1 Group Бориса Минца непосредственно перед началом санации банка.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобы компаний-ответчиков.

Девятый арбитражный апелляционный суд 3 июня отклонил жалобы на решение Арбитражного суда Москвы, который 10 сентября 2018 удовлетворил иск "ФК Открытие" о признании незаконными вышеупомянутых сделок.

Суд первой инстанции решил применить последствия недействительности сделок и восстановил долг компаний перед банком "Открытие" в размере около 7,5 млрд рублей и $453,3 млн, в частности O1 Group Limited — 3,2 млрд рублей и $303,5, Rebusia Holdings Ltd — 4,3 млрд рублей, ООО "Лира" — $101,1 млн и около $48,7 млн долга у ООО "Семела".

При этом суд первой инстанции обязал банк вернуть ООО "О1 груп финанс" биржевые документарные облигации в количестве 34 млн 893 тыс. 200 штук.

Иск банка "ФК Открытие" поступил в Арбитражный суд Москвы 31 октября 2017 года, банк заявлял, что в результате оспариваемых транзакций утратил обеспечение на сумму более 30 млрд рублей.

Акции кипрской O1 Properties Ltd и еще ряд активов группы были 1 ноября 2017 года арестованы в качестве обеспечения по иску. В то же время суд исключил из обеспечения арест имущества O1 Group в пределах $48,73 млн, так как не получил перечень такого имущества.

Ответчиками по иску банка о признании взаимосвязанных сделок недействительными выступают O1 Group Ltd, ООО "О1 груп финанс" (эмитент рублевых облигаций), Nori Holding Limited, Centimila Services Ltd, ООО "Семела", ООО "Лира", ЗАО "Персей", Coniston Management Ltd, Rebusia Holdings Ltd, Leblanc Investments Ltd. Истец ходатайствовал о наложении ареста на акции О1 Properties Ltd разных классов, а также о запрете Nori Holding, Centimila Services и Coniston Management отчуждать акции компании.

Суд на одном из прошлых заседаний отклонил ходатайство банка об отказе от требований в отношении компаний Centimila Services Ltd и Nori Holding Limited, а также Coniston Management Ltd (Британские Виргинские острова). Данное ходатайство было мотивировано тем, что Высокий суд Лондона 6 июня вынес приказ об обязании прекратить все судебные разбирательства в отношении этих компаний. В противном случае к банку и его сотрудникам может быть применена уголовная ответственность.

Суд также отклонил ходатайства представителя Nori Holding Limited и Centimila Services Ltd об оставлении иска в отношении них без рассмотрения или прекращении производства по делу в отношении них, которое было мотивировано тем, что в договоре с этими компаниями есть арбитражная оговорка, в соответствии с которой спор должен рассматриваться в Арбитражном третейском суде в Лондоне.

Арбитражный суд Московского округа 18 апреля 2018 года подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о законности мер обеспечения, принятых по иску банка.

В начале августа 2017 года "О1 груп финанс" размещала облигации, и бонды на 30 млрд рублей выкупил банк "ФК Открытие" (об этом сообщил сам эмитент). При этом компания не сообщила, что таким способом фактически рефинансировался ее старый долг перед банком.

ЦБ РФ возложил функции временной администрации банка "ФК Открытие" на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" (УК ФКБС) с 29 ноября 2017 года.

O1 Properties — один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве. Компания владеет и управляет портфелем из 12 бизнес-центров чистой арендуемой площадью 478 тыс. кв. м.