Комплаенс / Новости 02 декабря

Российская Федерация станет председателем в Евразийской группе по ПОД/ФТ

Обсуждение ключевой роли ЕАГ в минимизации угроз международного терроризма, обеспечении прозрачности, надежности и безопасности – стали главной темой встречи

        В Ашхабаде завершилась пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством г-жи Хао Цзинхуа (Китай). Сопредседателем ЕАГ является, директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин. С 2020 года руководство Группой переходит к Российской Федерации.

        В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Монголия, Польша, Сербия, Турция, Франция, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Управление по наркотикам преступности ООН (УНПООН) и др. Статус наблюдателя в ходе Пленарной недели получило Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств (БКБОП).

        Главной темой встречи стало обсуждение ключевой роли ЕАГ в минимизации угроз международного терроризма, обеспечении прозрачности, надежности и безопасности национальных «антиотмывочных» систем.

        В контексте успешной защиты отчета о взаимной оценке Российской Федерации со стороны ФАТФ большое внимание было уделено позитивному опыту России в проведении подготовительной работы, как в межведомственном, так и международном форматах.

        Высокий интерес делегатов вызвали достижения российской финансовой разведки – Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для обеспечения дистанционного взаимодействия с поднадзорными субъектами, а также готовящийся к запуску новый онлайн проект – Личный кабинет для правоохранительных органов.

        В ходе Пленарного заседания ЕАГ и заседания рабочих групп российским Международным учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) были представлены реализуемые проекты, как на территории Евразийского региона, так и за его пределами. В частности, о роли МУМЦФМ в процессе взаимной оценки ЕАГ в контексте содействия национальным «антиотмывочным» системам в достижении соответствия стандартам ФАТФ, а также о специализированной справочной системе для подразделений финансовой разведки и оперативных служб, созданной для обеспечения проведения совместных (международных) расследований подразделениями финансовой разведки и оперативными службами государств-членов ЕАГ.

        Также в Ашхабаде ЕАГ подтвердил соответствие «антиотмывочной» системы Республики Беларусь стандартам ФАТФ с постановкой на регулярный мониторинг. Так же Республике Кыгрызстан был одобрен отчет о прогрессе в рамках усиленного мониторинга со стороны Группы.

        В рамках конкурса на лучшее взаимодействие государственных органов системе ПОД/ФТ в государствах-членах ЕАГ финансовое расследование Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу получило приз лауреата. Темой работы финансовых разведчиков стала деятельность «теневых» финансистов, оказывающих услуги по уходу от налогообложения, организации «серого» импорта и обналичивания.

        Первое место на конкурсе заняла Республика Кыргызстан.

        Следующее Пленарное заседание ЕАГ состоится совместно с Пленарной неделей ФАТФ летом 2020 года в Китае.

Источник: fedsfm.ru