ПОД/ФТ / Новости 01 декабря

Предпринимателям разъяснят, как взаимодействовать с банком в случае приостановления операции по счету (повтор от 28 ноября)

Разбор сложных ситуаций, возникающих в связи с выполнением требований 115-ФЗ

        2 декабря 2019 года Банк России проведет вебинар для представителей бизнеса, в ходе которого участники узнают, что делать в случае отказа банка от проведения операции по счету, от заключения договора банковского счета и в других сложных ситуациях, возникающих в связи с выполнением требований 115-ФЗ*.

        Проводить вебинар будут Сергей Сковорода, начальник Управления поддержки бизнес-процессов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, и Юлия Алферова, директор Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики. Они расскажут, по какой причине банк может отказать в проведении операции, открытии счета, ввести ограничения дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга).

        Предприниматели также получат практические рекомендации, что делать и куда обращаться в том или ином случае, как грамотно пройти процедуру реабилитации. Слушателям разъяснят разницу между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, расскажут, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.

        По окончании вебинара представители бизнеса смогут задать ведущим вопросы. Вебинар начнется в 10:00 по московскому времени. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.


* Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: cbr.ru