ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

Негативные листы Казахстана: обновление от 26.11.19

ПОД/ФТ, Новости: Негативные листы Казахстана: обновление от 26.11.19
Фото: Shutterstock

26.11.19 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 3 физических лицах;
  • исключения сведений о 4 физических лицах.