ПОД/ФТ / Новости 27 ноября

Генидректор Westpac уходит в отставку на фоне кейса с отмыванием денег

Генеральный директор Westpac Banking Corp Брайан Харцер заявил об уходе со своей должности на фоне предъявленных банку обвинений в нарушении законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Как CEO я признаю, что в конечном счете несу ответственность за все, что происходит в банке. Совершенно очевидно, что мы не оправдали собственных надежд и надежд общества", — отметил Харцер.

Временно исполняющим обязанности главы банка станет Питер Кинг, он займет этот пост со 2 декабря. Кинг в сентябре также объявил о своей отставке, но он продолжит работу в банке, пока не будет найден постоянный преемник Харцера.

Помимо этого, в первой половине 2020 года в отставку уйдет председатель совета директоров банка Линдси Макстед.

Ранее Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC), заявил о более чем 23 млн случаях нарушения банком законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму.

По данным AUSTRAC, банк не предоставил регуляторам своевременную информацию о подозрительных международных переводах на общую сумму 11 млрд австралийских долларов, в том числе о переводах, которые могли относиться к эксплуатации детей в странах Юго-Восточной Азии, в частности, на Филиппинах.

В ноябре Westpac опубликовал план по улучшению практик в сфере противодействия отмыванию денег (ОД), в котором заявил об увеличении штата сотрудников для борьбы с отмыванием вдвое, до 750 человек.

Помимо этого, кредитная организация заявила о закрытии системы международных платежей LitePay, которая позволяла переводить суммы до 3 тысяч долларов. К этому механизму переводов были претензии у AUSTRAC, который утверждал, что средства через LitePay были переведены лицу, позднее арестованному за распространение детской порнографии.

"Мы понимаем серьезность вопросов, представленных AUSTRAC, и глубоко сожалеем о допущенных Westpac ошибок. Мы намерены оперативно решить данные проблемы и обновить наши стандарты в области борьбы с ОД и другими финансовыми преступлениями. Так как Westpac является крупным банком, он играет важную роль в оказании помощи правоохранительным органам в предотвращении незаконной деятельности преступников", — отмечал председатель Макстед.

Источник: westpac.com.au