ПОД/ФТ / Новости 25 ноября

Австралийский банк Westpac намерен увеличить штат отдела для борьбы с ОД

Австралийский банк Westpac опубликовал план по улучшению практик в сфере противодействия отмыванию денег (ОД), в котором заявил об увеличении штата сотрудников для борьбы с отмыванием вдвое, до 750 человек.

Ранее Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC), заявил о более чем 23 млн случаях нарушения банком законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму.

По данным AUSTRAC, банк не предоставил регуляторам своевременную информацию о подозрительных международных переводах на общую сумму 11 млрд австралийских долларов, в том числе о переводах, которые могли относиться к эксплуатации детей в странах Юго-Восточной Азии, в частности, на Филиппинах.

"Мы понимаем серьезность вопросов, представленных AUSTRAC, и глубоко сожалеем о допущенных Westpac ошибок. Мы намерены оперативно решить данные проблемы и обновить наши стандарты в области борьбы с ОД и другими финансовыми преступлениями. Так как Westpac является крупным банком, он играет важную роль в оказании помощи правоохранительным органам в предотвращении незаконной деятельности преступников", — сообщил председатель совета директоров Линдси Макстед (Lindsay Maxsted).

Помимо этого, кредитная организация заявила о закрытии системы международных платежей LitePay, которая позволяла переводить суммы до 3 тысяч долларов. К этому механизму переводов были претензии у AUSTRAC, который утверждал, что средства через LitePay были переведены лицу, позднее арестованному за распространение детской порнографии.

Источник: westpac.com.au