ПОД/ФТ / Новости 22 ноября

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации "Вест"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Расчетная небанковская кредитная организация "Вест", зарегистрированной в Москве, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Как поясняет регулятор, организация "допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ЦБ также отмечает, что "Вест" проводила "сомнительные валютно-обменные операции".

РНКО "Вест" занималась валютно-обменными операциями.

Источник: cbr.ru, cbr.ru, cbr.ru