НСФР провел заседание по вопросу использования удостоверений КТС в мошеннических схемах

НСФР и Экспертная группа по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС ЭСБЗ Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам провели открытое заседание по теме "Использование удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС) в мошеннических схемах и схемах по легализации доходов, полученных преступным путем".

С сообщениями по теме заседания выступили: председатель НСФР Андрей Емелин, председатель Экспертной группы, замруководителя НСФР Александр Наумов, Ведущий консультант Минюста России Надежда Мануйленко, руководитель управления комплаенс "Тинькофф банка" Галина Кузнецова.

Во вступительном слове председатель НСФР обратил внимание на чрезвычайную актуальность темы заседания с учетом выявляемых случаев использования удостоверений КТС в мошеннических схемах и схемах по легализации доходов, полученных преступным путем, а также на важность выработки консолидированной позиции участников рынка и профильных регуляторов для обеспечения эффективного противодействия злоумышленникам.

Представитель "Тинькофф банка" детально рассказала об особенностях реализации мошеннической схемы с поддельными КТС.

Александр Наумов привел статистику сомнительных операций, типологии схемы с использованием удостоверения КТС, описал характеристики клиента-юридического лица и типы операций, которые наиболее вероятно используются при использовании удостоверений КТС, а также составил вероятный портрет физического лица, обращающегося в банк с таким исполнительным документом.

Наумов также предложил собравшимся проект рекомендаций по действиям кредитных организаций, направленных на снижение рисков вовлечения в мошеннические схемы с поддельными удостоверениями КТС, а также предложения по изменению нормативных правовых актов в целях предотвращения вовлечения кредитных организаций в мошеннические схемы с поддельными КТС.

Надежда Мануйленко в своем выступлении поддержала озабоченность банковского сообщества и рассказала о готовящемся к размещению на общественное обсуждение проекте федерального закона, вносящего изменения в Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в целях подтверждения законности удостоверений КТС.

Источник: rosfinsovet.ru