ПОД/ФТ / Новости 19 ноября

О внесении в Государственную Думу законопроекта, изменяющего положения «противолегализационного» закона

6 ноября 2019 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях» - сообщил Росфинмониторинг.

ПОД/ФТ, Новости: О внесении в Государственную Думу законопроекта, изменяющего положения «противолегализационного» закона
Фото: Shutterstock

В соответствии с вышеуказанным законопроектом уточняется круг субъектов, реализующих требования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), а именно исключаются распространители лотерейных билетов, лотерейных квитанций и электронных лотерейных билетов.

В свою очередь, законопроектом установлено, что оператор лотереи должен исполнять требования по ПОД/ФТ/ФРОМУ только в случае осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Кроме того, законопроектом устанавливаются случаи, когда идентификация при выплате выигрыша от участия в лотерее не проводится или проводится в упрощенном порядке в отношении клиента – физического лица.

Текст проекта федерального закона доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Источник: fedsfm.ru, sozd.duma.gov.ru