ПОД/ФТ / Новости 19 ноября

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Сингапуре мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Сингапуре.

ПОД/ФТ, Новости: FATF опубликовала доклад о принимаемых в Сингапуре мерах по ПОД/ФТ
Фото: Shutterstock

В документе группа отмечает, что юрисдикция приняла ряд мер по улучшению эффективности собственной системы по ПОД/ФТ. В связи с этим FATF улучшила рейтинг страны по следующим рекомендациям:

  • 3 (преступление отмывания денег) — до полного соответствия;
  • 23 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) — до практически полного соответствия;
  • 24 (бенефициары юрлиц) — до практически полного соответствия;
  • 25 (бенефициары юридических образований) — до полного соответствия.

Помимо этого, группа сохранила рейтинги страны на прежнем уровне по рекомендациям 2 (национальное сотрудничество и координация), 18 (зарубежные филиалы и дочерние компании), 21 (разглашение и конфиденциальность), 5 (преступление финансирования терроризма), 6 (целевые финансовые санкции против терроризма и его финансирования), 7 (целевые финансовые санкции против распространения оружия массового уничтожения), а также 8 (некоммерческие организации).

Таким образом, Сингапур в настоящее время полностью соответствует 20 рекомендациям из 40, практически полностью — 17, а также частично — 3.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org