ПОД/ФТ / Новости 15 ноября

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Дании и Ирландии мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчеты о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Дании и Ирландии.

ПОД/ФТ, Новости: FATF опубликовала доклад о принимаемых в Дании и Ирландии мерах по ПОД/ФТ
Фото: Shutterstock

ДАНИЯ

Дания провела ряд мер по укреплению собственной системы ПОД/ФТ с момента проведения прошлой оценки в 2018 году. По этой причине FATF приняла решение пересмотреть рейтинг по страны по следующим рекомендациям:

  • 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода; повышен до практически полного соответствия);
  • 34 (руководящие принципы и обратная связь; повышен до полного соответствия);
  • 35 (санкции; повышен до практически полного соответствия).

Помимо этого, доклад рассматривает вопрос о соответствии юрисдикции 2 рекомендации (национальное сотрудничество и координация). FATF согласилась сохранить рейтинг по данной рекомендации на уровне практически полного соответствия.

На сегодняшний день Дания полностью соответствует 6 рекомендациям из 40, по 28 — практически полностью, оставшимся 6 — лишь частично.

ИРЛАНДИЯ

Данная юрисдикция также добилась определенных успехов в построении эффективной системы ПОД/ФТ, что позволило группе повысить рейтинг страны по следующим рекомендациям:

  • 2 (до полного соответствия);
  • 12 (публичные должностные лица; до полного соответствия);
  • 15 (новые технологии; до практически полного соответствия);
  • 16 (электронные переводы средств; до полного соответствия);
  • 18 (внутренний контроль, зарубежные филиалы и дочерние компании; до практически полного соответствия);
  • 19 (страны с более высоким риском; до практически полного соответствия);
  • 25 (прозрачность и бенефициары юробразований; до практически полного соответствия);
  • 26 (надзор за финучреждениями; до полного соответствия);
  • 29 (органы финразведки; до полного соответствия);
  • 31 (Полномочия правоохранительных и следственных органов; до полного соответствия);
  • 34 (до полного соответствия).

Также FATF согласилась сохранить рейтинги полного соответствия юрисдикции рекомендациям 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия массового уничтожения) и 21 (разглашение и конфиденциальность).

К сегодняшнему дню Ирландия полностью соответствует 17 рекомендациям из 40, практически полностью — 16, а также частично — 7.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.