МВД возбудило дело против главы "Мани Фанни"

Гендиректор МФК "Мани Фанни" Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.

Комплаенс, Новости: МВД возбудило дело против главы "Мани Фанни"
Фото: Shutterstock

Это следует из уведомления, предоставленного одному из инвесторов компании, с которым ознакомился РБК.

Шустов находится под подпиской о невыезде, рассказал изданию еще один пострадавший инвестор "Мани Фанни" Дмитрий Легошин, эту информацию он получил, по его словам, от начальника арбатского РОВД.

Как указывал регулятор, "Мани Фанни" нарушала нормативы резервов и достаточности капитала, а также предоставляла недостоверную отчетность. Например, занижала объем начисленных резервов более чем на 20%. Шустов утверждал, что сложности у компании стали возникать из-за паники вокруг ее имени и репутации.

В сентябре ЦБ подал иск о банкротстве "Мани Фанни" в Арбитражный суд Москвы. Позднее к иску присоединилась ФНС: задолженность по налогам и сборам составляет 83,6 млн руб., следует из данных СПАРК.