ПОД/ФТ / Новости 07 ноября

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Малави мерах по ПОД/ФТ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых в Малави мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Фото: Shutterstock

Документ подготовлен Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG).

Государство начало проводить политику по ПОД/ФТ в 2006 году. И хотя некоторые аспекты технического соответствия еще требуют изменений, правовые и институциональные механизмы, лежащие в основе системы ПОД/ФТ Малави, как правило, являются устойчивыми и надежными.

Юрисдикция относительно хорошо понимает риски ОД, власти в основном эффективно выявляют и оценивают их. Национальные органы власти также сотрудничают и координируются в борьбе с ними.

При этом власти не продемонстрировали хорошего понимания рисков ФТ. Наиболее значительного прогресса в этом достигли лишь Орган финансовой разведки (Financial Intelligence Authority, FIA), Резервный банк Малави (Reserve Bank of Malawi, RBM) и Национальная разведывательная служба (National Intelligence Service, NIS).

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org