Комплаенс / Новости 28 октября

Обзор прессы за прошедшую неделю (21–27 октября)

Фото: Shutterstock
  • Канал утечки информации о заемщиках Сбербанка был раскрыт почти моментально

Канал утечки информации о заемщиках Сбербанка был раскрыт почти моментально. МВД отчиталось о задержании подозреваемого в распространении персональных данных, которым оказался сотрудник коллекторского агентства "Национальная служба взысканий", сообщила газета "Коммерсант".

По словам юристов, ему грозит до пяти лет колонии.

  • НОВАТЭК вернул себе флот для "Ямал СПГ"

НОВАТЭК сможет полностью использовать весь свой флот танкеров ледового класса для проекта "Ямал СПГ". По данным компании, США сняли введенные в конце сентября санкции с 6 танкеров Arc7, принадлежащих совместной компании канадской Teekay и китайской Cosco, сообщила газета "Коммерсант".

Если бы санкции не были сняты, эти танкеры не смогли бы заходить в иностранные порты. По данным издания, НОВАТЭК в последние недели уже столкнулся с небольшими задержками отгрузок с этих танкеров, которые тем не менее удавалось преодолеть.

  • ЦБ оштрафовал дочерний Сбербанк в рамках статьи КоАП

ЦБ оштрафовал свой дочерний Сбербанк. Это первая информация о наказании крупнейшей кредитной организации с момента начала обязательной публикации данных о нарушениях банками статей КоАП РФ, сообщила газета "Коммерсант".

Банк был оштрафован в связи с нарушением ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ — непредоставление профучастником рынка ценных бумаг информации или предоставление неполной или недостоверной информации. За такое нарушение юридическому лицу полагается штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

  • Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе 30 млрд руб и срыве домашнего ареста

Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева. СК считает, что под домашним арестом он управлял бизнесом, пряча активы, и писал письма пострадавшему от его действий сокурснику президента. Ущерб по делу составил более 30 млрд руб, сообщил РБК.

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК, до 10 лет лишения свободы). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СК на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" и однокурсник Владимира Путина.

  • ЦБ предложили отправить под "гильотину" 27 "антиотмывочных" норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства в рамках "регуляторной гильотины", которую ранее инициировал регулятор. Об этом сообщил РБК.

Участники рынка обнаружили 27 норм, усложняющих, по их мнению, исполнение законодательства о борьбе с отмыванием денег. "Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки", — сообщила пресс-служба ЦБ.

  • Банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook из-за Libra — глава ING

Банкам, возможно, придется отказаться от сотрудничества с Facebook, если социальная сеть запустит свою цифровую валюту Libra без учета позиции финансовых регуляторов, сообщил исполнительный директор ING Ральф Хамерс, слова которого приводит газета "Ведомости".

Он напомнил, что финансовые власти опасаются, что Libra будет активно использоваться для отмывания преступных доходов. Хамерс признал, что с развитием цифровых валют банкам стало сложнее выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

  • Власти США раскрыли международную схему торговли инсайдерской информацией

Минюст и Комиссия по ценным бумагам США выявили международную схему торговли инсайдерской информацией, в которой участвовали греческий бизнесмен, которому принадлежит сеть ресторанов на Манхэттене, сын члена совета директоров фармацевтической компании, трейдер, вице-президент Goldman Sachs и двое инвестбанкиров. Об этом сообщила газета "Ведомости".

По версии прокуроров, вице-президент Goldman Sachs Брайан Коэн встречался с Джорджем Никасом в одном из его ресторанов в Нью-Йорке, где передавал бизнесмену информацию о предстоящих сделках, в частности о продаже сети американских ресторанов Buffalo Wild Wings.

  • ФАС отказалась от введения уголовной ответственности за сговор с поставщиками

ФАС поправила законопроект, ужесточающий борьбу с картелями, и внесла его в правительство, рассказал "Ведомостям" начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев.

Ужесточить наказание за картели власти пытаются уже больше двух лет. Разработать программу выявления картелей и их пресечения еще в октябре 2017 года поручал президент РФ Владимир Путин. А также подготовить законопроекты, ужесточающие уголовную и административную ответственность за такие соглашения.

  • США запретили сделки с заложенными по облигациям PDVSA акциями Citgo

Минфин США продлил санкции против венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, включая операции с бондами, 50,1% которых гарантированы ее американской "дочкой" Citgo, сообщила газета "Ведомости".

Ведомство запретило любые сделки с акциями Citgo, заложенными по облигациям PDVSA с погашением в 2020 г., на 90 дней – до 22 января 2020 года. Это время, по мнению минфина США, венесуэльской госкомпании необходимо потратить на "реструктуризацию или рефинансирование платежей". PDVSA 28 октября должна выплатить $913 млн по бондам, залогом по которым служит доля в Citgo. Но, как писали американские СМИ, высока вероятность, что она не сможет этого сделать: у нее нет таких денег.

В связи с этим PDVSA может объявить дефолт, что дает право ее кредиторам претендовать и на акции американской "дочки". Но теперь, по решению минфина США, держатели облигаций PDVSA не смогут обратить взыскание на заложенные по ним акции Citgo.

  • Завершено следствие по делу о хищении более 1 млрд руб из банка "Пересвет"

Следователи столичной полиции завершили расследование громкого уголовного дела о хищении более 1 млрд руб. из банка "Пересвет", сообщила газета "Коммерсант".

По версии следствия, совладелец и гендиректор аффилированной с банком девелоперской группы компаний (ГК) "Пересвет-инвест" Олег Пронин под видом получения кредитов вывел деньги за границу. При этом источники сообщают, что бизнесмен якобы выражает готовность признать свою вину, хотя ему грозят и новые обвинения, в том числе в обмане дольщиков жилья.