ПОД/ФТ / Новости 27 октября

Негативные листы Казахстана: обновление от 25.10.19

ПОД/ФТ, Новости: Негативные листы Казахстана: обновление от 25.10.19
Фото: Shutterstock

25.10.19 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Committee on financial monitoring (Kazakhstan)) были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о физическом лице;
  • исключения сведений о 2 физических лицах.