Комплаенс / Новости 23 октября 2019

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из банка МБСП

Банк России обнаружил признаки вывода активов из банка МБСП путем кредитования юридических лиц, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также посредством отчуждения имущества кредитной организации, сообщил регулятор.

"Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк МБСП (АО)… в ходе проведения обследования кредитной организации установила, что должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем кредитования юридических лиц (в том числе связанных с банком), не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также посредством отчуждения имущества банка", — говорится в сообщении.

Кроме того, временной администрацией установлены признаки вывода активов должностными лицами банка путем осуществления арендных платежей в пользу заемщика — юридического лица, аффилированного с одним из бенефициаров кредитной организации, и сомнительных к возврату инвестиций в строительство объекта нежилого фонда.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 10,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 23,9 млрд рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 сентября принял решение о признании кредитной организации банкротом.

ЦБ направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД.

Источник: cbr.ru