Бывший сотрудник Credit Suisse рассказал о мотивах получения взятки в деле о коррупции в Мозамбике

Бывший банкир Credit Suisse Group AG Эндрю Пирс дал показания федеральному суду присяжных в Нью-Йорке, где заявил, что получение взятки на примерно $45 млн было мотивировано тайным романом с его подчиненной в Credit Suisse Детелиной Субевой, которая также обвиняется по делу. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Shutterstock

Речь идет о коррупционном скандале о так называемых «тунцовых облигациях», связанном с банками Credit Suisse и «ВТБ Капитал». По данным прокуратуры США, в 2013 году действовавший на тот момент министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг одобрил госзаймы у швейцарского Credit Suisse и российского ВТБ на общую сумму $2 млрд, из которых около $1,4 млрд долга были секретными займами. Все эти средства должны были пойти на финансирование морских проектов госкомпаний Мозамбика, в том числе, проектов по ловле тунца. Как было установлено впоследствии, госкомпании ProIndicus, Ematum и MAM получили средства, однако проекты реализованы не были, а облигации стали чистым госдолгом. 

Впервые о секретном долге стало известно в 2016 году, после чего финансовые доноры Мозамбика, в том числе МВФ, приостановили финансовую поддержку страны. В результате Мозамбик объявил дефолт по госдолгу, что ввергло одну из беднейших стран мира в затяжной экономический кризис. 

В ходе последующего расследования прокуратурой США о мошеннической схеме ответчикам предъявлено обвинение в присвоении по меньшей мере $200 млн в качестве взяток и откатов. Главным ответчиком по делу выступает Жан Бустани, сотрудник судостроительной фирмы Privinvest, которая была предположительно оператором схемы.

Ранее сотрудники Credit Suisse Эндрю Пирс и Детелина Субева уже признали вину в соучастии. В четверг, 17 октября, Пирс свидетельствовал против Бустани, сообщив, что получил от последнего предложение о взятке в 2013 году в обмен на предоставление сниженной комиссии Credit Suisse за сделку. По признанию Пирса, за свою роль в осуществлении преступной схемы он получил по меньшей мере $45 млн.

Помимо этого, в параллельном расследовании ФБР также фигурируют структуры ВТБ, который был в числе банков, выдававших указанным госкомпаниям кредиты под проекты. По словам Эндрю Пирса, Бустани якобы сообщал ему о взятке главе направления Африки и Ближнего Востока «ВТБ Капитал» Макраму Аббуду в размере $2 млн. Представители ВТБ в официальном ответе отрицают связь своих сотрудников с мошеннической схемой. На данный момент о предъявлении сотрудникам российского банка обвинений информации не поступало. 

Источник: bloomberg.com, documentcloud.org