ПОД/ФТ / Новости 10 октября

Обновлен раздел «Методология»

В связи с публикацией ЦБ разъяснений, связанных с формированием ФЭС в рамках Указания № 4936-У*, обновлен раздел «Методология» сайта xco.news.

https://xco.news/methodology/2019/10/09/novoe-v-razdele-metodologicheskaya-podderzhka-uchastnikov-finansovogo-rynka-po-voprosam-primeneniya-zakonodatelstva-v-sfere-protivodeistviya-c810f003-90f3-4713-ba38-a153d2cc7b02

https://xco.news/methodology/2019/10/09/novoe-v-razdele-metodologicheskaya-podderzhka-uchastnikov-finansovogo-rynka-po-voprosam-primeneniya-zakonodatelstva-v-sfere-protivodeistviya-43a6f0a4-c322-417d-b8e5-37003d55f767

https://xco.news/methodology/2019/10/09/novoe-v-razdele-metodologicheskaya-podderzhka-uchastnikov-finansovogo-rynka-po-voprosam-primeneniya-zakonodatelstva-v-sfere-protivodeistviya-dd7d1099-0a3c-45aa-bc13-49037ade0362

https://xco.news/methodology/2019/10/09/novoe-v-razdele-metodologicheskaya-podderzhka-uchastnikov-finansovogo-rynka-po-voprosam-primeneniya-zakonodatelstva-v-sfere-protivodeistviya-cb99e2e4-0edc-428d-8fee-9b27bbfd58d3

* Указание Банка России от 17 октября 2018 г. № 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"