ПОД/ФТ / Новости 11 сентября

Росфинмониторинг по запросам арбитражных управляющих опубликовал комментарий о предоставлении информации о подлежащих обязательному контролю операциях

Росфинмониторинг опубликовал пояснения в связи с многократными запросами арбитражных управляющих о предоставлении информации об открытых счетах, операциях, движении денежных средств по расчетным счетам, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях.

В части 1 статьи 8 закона о защите информации № 149-ФЗ (1) предусмотрено, что граждане физические и юридические лица вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных законом № 149-ФЗ и другими федеральными законами.

Право свободно получать информацию означает право на свободный, без ограничений доступ к информации, кроме случаев, установленных законом. Не ограничен доступ к массовой информации, перечень видов которой изложен в части 4 статьи 8 закона № 149-ФЗ.

Вместе с тем, согласно части 2 статьи 9 закона № 149-ФЗ обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Ограничения на доступ к информации обусловлены, прежде всего, ее содержанием (государственная, коммерческая или служебная тайна, личная и семейная тайна гражданина).

Так, в статье 8 закона о ПОД/ФТ № 115-ФЗ (2) для работников Росфинмониторинга установлена обязанность сохранения ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи.

Указанные требования направлены на недопустимость раскрытия информации, поступающей в Росфинмониторинг. 

В соответствии с пунктом 5 Положения о Росфинмониторинге, утвержденного Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", Росфинмониторинг осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ, исключительно в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства Росфинмониторинг обязан обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации при принятии мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также при направлении запросов арбитражным управляющим следует также учитывать информационное сообщение "О предоставлении информации арбитражным управляющим", опубликованное 29 августа 2017 года на сайте Росфинмониторинга в подразделе "Информационные сообщения" раздела "Пресс-служба".

(1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

(2) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: fedsfm.ru