Комплаенс / Новости 13 августа

Налоговики выписали бизнесмену штраф в 128 млн рублей из-за кредита зарубежного банка

Налоговики выписали бизнесмену Алексею Ермакову штраф в 128 млн рублей из-за кредита зарубежного банка, сообщила газета "Ведомости".

Этим летом власти сделали серьезный шаг в смягчении валютного законодательства — 2 августа президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий с 2020 года список операций, которые разрешено проводить по зарубежным счетам. Но многие валютные проблемы бизнеса и людей этот закон не решает.

Нередко люди и компании даже не знают, что нарушают валютное законодательство, рассказывает директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова: они отчитываются о счетах перед Федеральной налоговой службой (ФНС), декларируют операции, и штраф (75–100% от суммы операции — ред.) для них становится полной неожиданностью.

Так и случилось с Алексеем Ермаковым, который в 2017 году взял кредит в Юнибанке, работающем в Армении, на 170 млн руб. на покупку доли в местной компании. Деньги, согласно материалам дела, он получил на счет в этом же банке.

Налоговая инспекция № 7 по Москве узнала об операции из предоставленных самим Ермаковым отчета о движении средств по зарубежному счету и паспорта сделки. И в ответ оштрафовала его на 127,5 млн руб. — 75% от суммы операции: она проходила без участия российского банка, что запрещено валютным законодательством, решили налоговики.

Теги: ШТРАФЫ