Комплаенс / Новости 03 августа 2019

Журналисты описали схему "крышевания" банкиров сотрудниками ФСБ

Силовики из ФСБ получали до 0,2% от средств, обналичиваемых "крышуемыми" банками, а за денежными проводками следил специальный сотрудник, которого банк по просьбе чекистов нанимал на высокую должность и на большую зарплату.

Об этом сообщили The Bell и "Проект" в совместном расследовании.

Поводом для расследования стал арест полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его сослуживцев, у которых при обысках нашли 12 млрд рублей. До ареста Черкалин возглавлял банковский отдел управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ. Это управление авторы расследования называют "едва ли не самым влиятельным подразделением спецслужбы".

Черкалин курировал борьбу с преступностью в банковской сфере и участвовал в расследовании десятков уголовных дел, связанных с банковскими махинациями, крупнейшим из которых стало дело бывшего члена Совета Федерации, основателя и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.

У управления "К" было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: процент от обналиченных средств (0,1-0,2% от суммы операции) и фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения, отмечают The Bell и "Проект" со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

В первом случае в банк из ФСБ командировали так называемого подкрышника — как правило, офицера в отставке, утверждается в расследовании. Чаще всего ему давали должность главы службы экономической безопасности банка, рассказал источник: это позволяло держать все денежные потоки под колпаком.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD
Еще на эту тему