На Урале суд подтвердил махинации бывших сотрудников банков на сумму более 60 млн рублей

Группировка действовала с 2012-го по 2013 год на территории Екатеринбурга. За это время члены группировки совершили сотни мошенничеств — 92 эпизода в Октябрьском, 26 эпизодов в Ленинском и один эпизод в Чкаловском районах Екатеринбурга. Как минимум трое ее участников работали в службах экономической безопасности трех банков в Екатеринбурге — "Ак Барс", "Траст", Запсибкомбанк.

По данным следствия, мошенники подыскивали людей, которые по разным причинам нуждались в денежных средствах. Это были лица без определенного места жительства, граждане, имеющие проблемы с алкогольной зависимостью. Участники группировки убеждали их оформить кредит в банке, а полученные деньги передать им, уверяя, что сами погасят кредит. Взамен заемщикам обещали вознаграждение — 10% от полученной суммы.

По договоренности участники группировки формировали для подставного лица подложный пакет документов — фиктивно трудоустраивали его в различные компании ("Юпитер", "Сокол", "Лев", "Новые кабельные технологии", "Сталепромышленная компания"). Они фальсифицировали справки 2-НДФЛ и копии трудовых книжек с ложными данными о месте работы и размере заработной платы. В итоге заемщику выдавался потребкредит на 200–500 тыс. руб.

По оценкам следствия, ущерб банкам составил более 60 млн руб. От действий мошенников пострадали около 120 человек.

Схема была раскрыта в 2014 году. В ходе расследования двое участников группировки Андрей Миронов и Константин Залесов согласились на сделку со следствием. Они дали показания на подельников и полностью признали вину. В 2016–2017 годах они были осуждены в особом порядке (без исследования доказательств) на два и четыре года лишения свободы в колонии общего режима.