Комплаенс / Новости 03 августа 2019

АСВ требует 1,8 млрд руб с экс-руководителей Регионального Коммерческого Банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в суд заявление о привлечении 13 бывших контролирующих лиц Регионального Коммерческого Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере около 1,812 млрд рублей, сообщило агентство.

В результате проверки банкротства банка установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролировавшими его лицами действий по кредитованию технических юрлиц.

Банк, в частности приобретал недвижимость по завышенной стоимости у связанных с ним лиц, а также замещал ликвидную ссудную задолженность физлиц на ссудную задолженность технических юрлиц.

Бывшее руководство банка не предпринимало предусмотренные ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" и "О несостоятельности (банкротстве)" меры по предупреждению банкротства.

Источник: asv.org.ru
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD
Еще на эту тему