Комплаенс / Новости 30 июля 2019

Жителя Ростова-на-Дону подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 млн рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из Ростовской области и регионального управления ФСБ задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в незаконном выводе за рубеж около 135 миллионов рублей, сообщило МВД.

Директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Источник: xn--b1aew.xn--p1ai
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD
Еще на эту тему